新闻吧 - 做个专业的新闻资讯网站
当前位置: 主页 > 国内新闻 > 安徽新闻 10亿余元!安徽警方破获“4.26”特大地下钱庄案

10亿余元!安徽警方破获“4.26”特大地下钱庄案

发布时间: 2020-07-03 10:21:07 来源: 未知 作者: 佚名
近日,安徽警方破获“4.26”特大地下钱庄案,这是安徽省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件。

中安在线、中安新闻客户端讯 近日,安徽警方破获“4.26”特大地下钱庄案,这是安徽省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件。

10亿余元!安徽警方破获“4.26”特大地下钱庄案

被警方查获的作案物品

该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市,资金交易量10亿余元,警方共抓获犯罪嫌疑人14人,扣押手机72部、电脑40台、银行卡100余张。

2020年初,来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营,发现了一个非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙的线索。

4月26日,滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查,专案组先后调取数百万条资金数据进行分析,关联出六十余个疑似涉案人员的身份信息。经过抽丝剥茧的研判分析工作,专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙。该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台,为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金。

10亿余元!安徽警方破获“4.26”特大地下钱庄案

现场缴获的作案赃物

2020年5月中旬,该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役,5月21日,公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动。

5月22日,警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动,成功抓获了以支付宝收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某(男,38岁,河南省三门峡人),以非法“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某(男,40岁,河南省三门峡人),为网络赌博等“黑灰”资金提供“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙(男,33岁,四川成都人)等14名犯罪嫌疑人。

截止目前,在已经抓获的7名主要犯罪嫌疑人中,5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已采取刑事强制措施。(皖公宣 记者 吴洋)

  • 关键词浏览:
  • 地下钱庄
  • 古都夜未央 洛阳正青春
  • 夏夜的洛邑古城,流光溢彩,游人如织。身穿汉服的俊男靓女罗衣飘飘、团扇遮面,怡然漫步于悠悠琴声之中,空气中洋溢着青春的气息。...

  • 福建宁德多举措推动文旅市场回升 旅游业绩创新高
  • 第三季度,宁德市接待国内游客人数1417.76万人次,实现旅游收入117.91亿元,分别同比增幅33.6%和46.2%,旅游人数、旅游收入规模均创历史同期新高。...

  • 未来三年 泉州更新重置37条供水管道 总长约127公里
  • 1日傍晚,泉州中心市区宝洲街和刺桐路交界处供水主管破裂,造成周边路段积水、堵车及多区域停水。...

  • 疑因搭讪起冲突,唐山多名男子在烧烤店围殴多名女子
  • 6月10日,网友发布网帖称河北唐山机场路一家烧烤店多人起冲突,疑因男子酒后搭讪女子,后多人对女子进行殴打。机场路派出所回应,有出警。...

  • 福州推进城市“一刻钟便民生活圈”建设 打造居民家门口的“幸福圈”
  • 近年来,福州大力推动一系列社区改造更新工程,打造一刻钟便民生活圈,去年,军门社区成为福州市首批11个城市一刻钟便民生活圈建设试点社区之一。...

  • 《济南市绿化条例》2022年3月1日起施行
  • 为更好提升泉城生态环境,推动济南市绿化事业高质量发展,济南制定出台了《济南市绿化条例》。...

  • “人才”来济南能领几张卡?看新政背后人才密码
  • 两天前,在济南一家企业就职刚满一年的小宁领到了一张特别的卡片,这张由济南市发出的“泉城安居卡”将为来济人才安居乐业提供保障。...

  • 济南市市中区开展“强师固本·强课提质”现场会
  • 11月30日,济南市市中区“强师固本·强课提质”现场会在济南市东河小学举行。在学生作品展示区,郑煊可同学分享了学校“走泉城爱家乡”主题教育活动,并介绍了同学们制作的作品。...

  • 共谋大发展 山东省会经济圈一体化发展成效显著
  • 10月下旬,济南市莱芜区、钢城区、长清区、平阴县分别与泰安市岱岳区、肥城市、东平县先后签订流域横向生态补偿协议,贯彻落实上下游协同治污原则;...

  • 感动!女子在户籍室看到亡夫的照片泣不成声
  • 10月19日,在滁州市来安县半塔派出所户籍室,一名女子在为其丈夫开具死亡证明,当看到户籍系统中丈夫的照片时,女子泣不成声。...

    特别推荐